SS CFO – Servicios Profesionales

Especialización: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) –Auditoría • Riesgos • Cumplimiento • Finanzas

  • Auditoría Externa Especializada en PLA/FT.
  • Auditoría Interna aplicada a PLA/FT.
  • Implementación y evaluación de Sistemas de Prevención LA/FT.
  • Autoevaluación, identificación y matrices de riesgos LA/FT.
    • Elaboración y actualización de Manuales de Prevención LA/FT.
  • Asesoramiento a Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento.
  • Diseño y evaluación de controles, monitoreo y procedimientos de cumplimiento.
  • Due Diligence y Debida Diligencia de Clientes.
  • Capacitaciones especializadas en PLA/FT, riesgos y cumplimiento.
  • Dirección Financiera Externa – CFO Externo.
  • Auditoría Financiera, Administrativa, Operativa y Fiscal.
  • Planificación Financiera, Presupuestos y Control de Gestión.
  • Gestión de Riesgos, Control Interno y Gobierno Corporativo.
    Evaluación de Proyectos, Planes de Negocios y Análisis Financiero

  • www.sscfo.com.py

Argyra – Sistema Integral de Cumplimiento PLA/FT

Argyra es una solución tecnológica especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), diseñada para apoyar a los Sujetos Obligados en la gestión integral de sus procesos de cumplimiento.

Integra herramientas para verificación de listas y sanciones, debida diligencia, perfil y evaluación de riesgos, monitoreo, alertas e informes, facilitando la aplicación de controles y el seguimiento de las obligaciones regulatorias.

Convergencia nuevo



Instituto Técnico Superior Convergencia Comercial

Desde el 8 de abril de 2017, el Instituto Técnico Superior Convergencia Comercial desarrolla actividades de formación y capacitación profesional, transmitiendo conocimientos en las áreas de Tributación, Recursos Humanos, Laboral y Finanzas.

Es una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mediante Resolución DGUITIS N.º 569/2022.

Como Aliado Estratégico de EESS, contribuimos conjuntamente al desarrollo de capacitaciones, cursos y programas especializados, integrando experiencia académica y aplicación práctica para fortalecer las competencias de profesionales y organizaciones.

https://convergenciacomercial.com/




Blindaje reputacional, marketing estratégico y comunicación de alto nivel.


Con presencia operativa en 11 países de América Latina, la agencia ofrece servicios integrales que van desde el diseño de narrativas de poder hasta la gestión de crisis mediáticas y digitales, con un enfoque 24/7 y un equipo multidisciplinario de alto sigilo.

iAstral no vende anuncios. Construye ecosistemas de autoridad. No trabaja por interrupción, sino por atracción estratégica. Sus clientes incluyen líderes políticos, empresarios y figuras públicas que entienden que la reputación no se negocia: se construye y se defiende.

La agencia también cuenta con una alianza tecnológica con FluxTech para soluciones de inteligencia aplicada a recursos humanos y análisis de datos.
Filosofía:"No vendemos humo. Construimos estrategias que trascienden."

http://www.iastralagency.com/




Consultora LM & Asociados

Firma reconocida por el INCOOP para la realización de Auditorías de Estados Financieros del sector cooperativo.

Con trayectoria desde 2007, se especializa principalmente en dos grandes áreas: Auditoría y Asesoramiento Jurídico, complementadas con servicios de Contabilidad, Tributación y Consultoría Empresarial.

En el área jurídica, brinda asesoramiento en Derecho Bancario, Civil y Comercial, Societario y Empresarial, Laboral, Administrativo y Tributario, así como en litigios, contratos, mediación, arbitraje y gestión de cobranzas.